揭秘贪官外逃线路：跑路者多握实权 北美成首选

利用经常项目下的交易、离岸金融中心、境外投资形式向境外转移资产的，多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

报告还指出，由于目前中国对一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制，中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

近年破获的贪腐大案显示，通过在海外的特定关系人转移资金成为贪官转移资金的新趋势。所谓“特定关系人”，最高人民法院和最高人民检察院的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。多数腐败分子在出逃前，会先将其家属或情人移居境外，并购置如不动产、汽车等海外资产。

2001年，中国银行广东开平支行行长余振东与前两任行长许超凡、许国俊一起“消失”，三人贪污挪用公款近14亿元的大案才暴露出来。三人外逃路径大致是：在案发前两年，他们便开始将大部分资金非法转移到香港，其后或购买房产，或炒卖外汇、股票，或通过赌场洗钱，将赃款转移到海外。待资金转移完毕，3人先逃至香港，再转逃至美国，外逃之前毫无征兆。

在转移资产的同时，贪官往往令其家属，尤其是子女先期前往当地留学或求职，或在当地为其家属开立公司。有的贪官甚至不露声色，直至外逃后，外界才知其已为“裸官”多年。

要想顺利出境外逃，护照必不可少。一些被查获的贪官，不少都拥有一个或多个真假护照。江西省原副省长胡长清在案发时，办案人员搜出贴有胡长清照片的假身份证两个，化名高峰和胡诚，护照两本，化名陈凤齐和高峰。

外逃贪官，有些人是利用不上交的私人护照，更多人是用假身份证再办一个护照，这些都不在审批、报备之列，单位根本监控不到。也有贪官利用手中所握权力，能够通过公安机关改名换姓办理真护照。胡长清案发后交代，其假身份证是南昌市某派出所副所长所办，胡也给妻子和子女办了假身份证和因私出国护照。又如，茂名市原市委书记罗荫国、茂名市原常务副市长杨光亮都被查出持有多个身份证。

至此，贪官已完成了外逃前的一切准备，此时贪欲被进一步放大，猛捞一笔后，剩下的就是选择出逃时机了。

贪官外逃前的“准备三法”同时也是对官员监管的三重尴尬：贪腐这么多年不被发现、当裸官却没有暴露是第一重;外汇管制如此严格，依然能够成功转移资产出国是第二重;有多本护照、多重身份而不被发现是为第三重。