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海量离岸金融交易信息遭泄密 中国富豪不法交易或曝光

usa.fjsen.com 2013-04-12 10:39   来源:中国证券报    我来说两句

中国客户信息将浮出水面

上述人士透露,为了最大限度地实现离岸产品销售和对中国客户的控制,某些离岸服务提供商将重点放在销售端,他们通过揣摩中国客户的心理状态,调整其公司形象和宣传口径,提供“灵活”和便宜的离岸架构。某些被国际社会公认具有欺诈、逃税甚至有更严重刑事责任的离岸架构,则可能通过其“强大”的销售能力,被售卖给中国客户。

随着涉密信息的不断披露,牵涉其中的中国客户其主动或被动的不法信息,亦会逐渐浮出水面。事实上,不少国家已经通过此次泄密信息,“按图索骥”追查上榜人士的不当行为。

在此次泄密事件中,不少客户资料信息明确显示了藏匿在离岸地的秘密公司和家族信托操作离岸资产的痕迹,而这些暴露在阳光下的姓名不仅有亿万富翁、公司高管、中产阶级,还有政界高官、国际军火商。通过这份名单,各国政府开始着手调查寻找涉嫌欺诈和金融犯罪的人员。

从可确认离岸投资人的资金往来记录中不难发现,一些企业交易人员通过使用离岸实体来资助金融欺诈项目,或者从他国大规模基建合同中获益。同时,泄密文件还提供了一些金融犯罪案件线索。据ICIJ对保得利信誉通的文件分析,检查发现了30名美国客户因涉嫌欺诈、洗钱及其他严重金融犯罪行为而卷入诉讼案件,同时也有包括政府官员通过在英属维尔京群岛持有秘密公司来掩盖相应的腐败行为。

根据ICJJ的调查,离岸服务机构在帮助客户掩盖信息时,要完成一系列程序,包括要有律师、会计师和其他能满足客户保密需求和盈利要求的人。比如,注册一家离岸公司后,离岸服务机构会编造出层次复杂的架构,囊括了信托、公司、基金、保险产品及所谓的“挂名”董事长和持股人。为客户建立公司后,离岸金融服务公司经常安排虚假的董事长和持股人,充当公司真实持有者。

不过,参与调查的英国媒体强调,在报告内被公开身份的人士并不一定涉及不法行为,但反映他们利用一些地方的司法管辖权,为其提供保密方便,容许其有机会避税。英国组织“税制公义网络”估计,全球有多达21万亿美元资产存放在离岸“避税天堂”。

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