海量离岸金融交易信息遭泄密 中国富豪不法交易或曝光

从4月3日起，一块存储信息超过260G的硬盘，让全球一些富豪们的恐慌情绪不断发酵。相关调查显示，这块硬盘存储的信息涉及12万多个离岸公司和信托机构的秘密交易，其中中国大陆、香港、台湾三地的一些富豪也深涉其中。值得注意的是，目前公开披露的信息仍在不断更新中，一场史上最大的泄密风波正震动全球私人银行业。业内人士分析，其中中国客户涉及的不法交易恐怕也会因此曝光。

中国客户设立

境外实体比例最高

此次泄密事件的爆发源于国际调查记者联盟(ICIJ)董事杰拉德·劳尔，对澳大利亚一项涉及离岸公司及欺诈丑闻的调查。在调查过程中，杰拉德获得由告密者提供的一块超过260G信息的硬盘。经过分析，硬盘中有约250万份文件，其中有200多万份邮件以及近50万份的文字、PDF、表格、图像以及网页资料，内容涉及包括英属维尔京群岛、库克群岛和新加坡在内的10个离岸地。

这份硬盘内的资料内容包含超过12.2万个离岸公司或信托的详细信息，以及近12000个中介机构和13万条记录。据分析，这些泄密文件揭露了大量富豪级别的人士在英属维尔京群岛等“避税天堂”开设离岸公司及银行户口的记录，包括汇款、公司合并日期、公司和个人之间的关系等数据和事实。这些信息使得一些通过离岸金融公司从中受益的人或代理机构，以及超过170个国家和地区公司的离岸资产逐渐浮出水面。

ICIJ的数据分析表明，中国大陆、香港和台湾的客户设立境外实体的比例最高。其中，英属维尔京岛是与中国牵扯最深的离岸地之一。根据IMF的数据，2010年英属维尔京岛是中国第二大的境外投资者，仅排在香港之后。ICIJ表示，分析数据后发现大部分在该岛持有资产的人士都居于中国大陆、香港及台湾，这也解释了为何英属维尔京群岛会成为中国第二大境外资本来源。

一位不愿具名的从事家族信托业务的人士表示，随着中国客户越来越多进行境外资产配置，中国已经成为那些嗅觉灵敏的离岸服务提供商竞相逐鹿的新市场。各个离岸地政府和金融机构开始以各种方式前往中国内地，推销其所在的离岸地架构，而那些离岸服务提供商则采用更为激进的销售手段，通过各种渠道向中国客户销售产品。