赌石背后的黑幕——宁德破获特大电信网络诈骗案纪实
usa.fjsen.com 2018-09-07 10:24:25  茹捷 来源:闽东日报 责任编辑:李楠

民警展开搜捕行动。 (市公安局提供)

看似光鲜的玉石珠宝销售公司隐藏着不可告人的秘密;微信上句句甜言蜜语背后却充斥着恶意和欺骗;赌石致富的诱惑下是一个个早已设下的“陷阱”……这是一家装修豪华、员工众多的玉石珠宝销售公司,但实际上却从事着电信网络诈骗的勾当。

8月28日,市公安局抽调百名警力在宁德和中缅边境同时开展抓捕收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人130余名,扣押作案电脑、手机、诈骗话术单等一大批作案工具,彻底捣毁了这个诈骗团伙。

一家“特殊”的玉石珠宝公司

今年7月,我市两家公司的异常状况引起了公安机关的注意。

两家公司的投资者同为数名20多岁的年轻人,他们年少多金,驾驶豪车,频繁出入高端娱乐场所,生活奢侈;两家公司虽分别为科技公司和玉石珠宝公司,但招聘的员工却清一色全是话务员;员工上班时间也很是怪异,定在下午15时至凌晨这样非正常时间;8月初两家公司合并,重金租下了市区某写字楼的某一层,却始终不见开展正常业务……

经过调查,警方发现,这家合并后的玉石珠宝公司的销售多在网络上进行。为此,民警们伪装成普通市民添加了该公司业务员微信号。在微信中,自称“某小姐”的业务员绝口不谈玉石销售,而是和民警聊起情感话题。几天之后,双方逐渐建立了网恋关系。这时,眼见时机成熟,该业务员开始向民警推荐起赌石,并邀请民警进入一间YY网络直播室。

在YY直播间,一名主播正在中缅边界的赌石毛料市场选购和切割赌石。这时,业务员又开始动员民警也买块试试。

“几百元的赌石可能开出数万元,甚至数十万元的翡翠。”“如果资金上有压力,我们可以一起合买”……在业务员的劝说下,民警“勉为其难”地购置了一块价值数百元的赌石。

几天之后,赌石邮寄了过来。翻看着手头看似“美观”的赌石,民警很是疑惑,这样一块石头到底价值多少?

要逮住狡猾的“狐狸”,就必须理解玉石这个行业。8月初,市公安局刑侦支队侵财大队副大队长林应与同事飞往云南,前往直播中的中缅边界小城。

在赌石毛料夜市,每天从17时夜市开张,到凌晨摊点收摊,民警们奔波于各个摊位,听摊主介绍经验,与顾客一起打着手电看毛料……4天下来,渐渐摸清了赌石门道。原来直播中,主播们兜售的高价赌石竟多是无人问津的废料或是经过包装后的作假料。

在云南期间,民警们还找到了直播中的“赌石毛料市场”。民警惊讶地发现,这个直播中热闹的赌石市场是直播人员在租住的房屋内,自行搭建的场景,就连不时往来的顾客也都是临时聘请的“演员”。

被利益蒙蔽了良知的年轻人

随着调查的步步深入,这家打着玉石销售名义,实则从事着电信网络诈骗的玉石珠宝公司逐渐浮出水面。

8月28日,市公安局抽调百名警力在宁德和中缅边境同时开展抓捕收网行动。

当天下午4时,在市区某写字楼其中一层,当这家玉石珠宝公司内众多业务员正忙着对接各自“业务”时,民警们“从天而降”。

在公司内,警方现场抓获犯罪嫌疑人83名。这些人员年龄最小的不足16岁,年龄最大的也不超过26岁。他们都是被该公司在网上发布的高新招聘信息所吸引来的。当天刚刚18岁的小陈便是其中之一。

今年4月,小陈在网上看到了一则招聘信息。招聘中,除了需要语言表达能力较强外,对学历和工作经验并无要求。这令小陈很心动。

应聘进入公司后,小陈领到了一个注册性别为女性的微信号和一本话术问答(即如何与受害人交流的问答手册)。主管告诉他,他的业务是不断地添加微信好友,引诱对方来直播间赌石。刚开始,小陈也不安、彷徨过,甚至一度放弃过这个工作,但在同事的怂恿下,加之不断上涨的工资,抱着侥幸心理的小陈越陷越深。

短短几个月,小陈的“业务能力”突飞猛进。从入行的收入不足千元,到月入2万。在被捕前,他8月份的“销售”业绩已达十多万元。原本他打算干完这个月,就带上大学录取通知书踏上求学路,但随着民警的出现,他的美梦破灭了。

被捕当天,小陈的父母已计划好晚上在家中为他庆祝生日,但最终,小陈在看守所内度过了这个迈向成人的特殊生日。

后知后觉的受害者

案件收网后,每天办案民警都会接到反映被该公司诈骗的求助电话。大部分受害者都是看到案件相关新闻报道后,才恍然大悟。

受害者张先生便是一个这样后知后觉的受害者。在今年,张先生在网上认识的“女朋友”动员下,在几个月的时间里分别10余次购买赌石,总金额近20万元。一块在主播口中价值30万元的赌石,甚至被他装饰起来,作为镇宅之宝。“案发后,我咨询了行内人,那个‘镇宅之宝’根本不值钱。”张先生后悔不已。

记者从市公安局刑侦支队侵财大队了解到,该公司整个诈骗流程分为:“下饵”“钓鱼”、“开发”三个阶段。在“钓鱼”阶段,由业务员通过婚恋网站、微信附近人、微信漂流瓶等手段,不断找寻潜在“客户”,并通过网聊与“客户”建立较为亲密的关系。在“钓鱼”阶段,判断“客户”的消费能力,精准制定最接近“客户”心理承受能力的消费计划。随后进入“开发”阶段,引诱“客户”进入YY直播间,通过现场观摩赌石购买和切割,调动“客户”的购买欲望,再由业务员引诱“客户”单独购买或合买玉石,完成开发。

在“公司”内,民警们还发现了一些名为《质量客户整理》和《聊天报表》的表格。

“爱我爱得死去活来,要去离婚,开饭店,有点小钱,随时开(‘开发’)他”“三明人,开发共两次,一共开了3600,平时很省钱,跟我买毛料之后每天靠榨菜和几毛钱空心菜过日子”“已经宰了三刀了,准备第四刀”……在这些表格上,业务员们详细记录了近期自己所取得的“业绩”、存在的不足及下一步工作安排。

“我们在办案中发现,其实受骗者绝大多数不是高收入群体。他们受骗的原因除了诈骗集团的周密性和专业性,另一个很重要的原因是很多受害者都存在不切实际的‘一夜暴富’念头。”办案民警说。

民警提醒,赌石既然被称为“赌”,就有很大的风险,怀着赌的刺激和一夜暴富的心理参与赌石,更多的是财产的损失,特别是犯罪分子事先设下层层圈套,极有可能让人顷刻间倾家荡产。民警同时提醒,网络交友须谨慎,谈及金钱须当心,“美女”头像背后极有可能都是“抠脚大叔”。

□ 记者 茹捷

 
相关阅读:
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 网站公告
互联网出版许可证 新出网证(闽)字12号 信息网络传播视听节目许可 许可证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029
东南网授权法律顾问 福建合立律师事务所 毛行熙、陈武、张英琴 律师 电话:0591-87921115
福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播
职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095151 举报邮箱:[email protected] 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号) 互联网药品信息服务(闽)--经营性--2015-0001 全国非法网络公关工商部门举报:010-88650507(白)010-68022771(夜)